Đến nay, bà Đỗ Thị Nhàn đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Sáng ngày 8/3, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo còn lại. Bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) - người nhận 5,2 triệu USD, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, bà Nhàn cho rằng cáo trạng ghi nhận bà có 5 hành vi, bà Nhàn xin bổ sung nội dung đã trình bày ở cơ quan điều tra và đã được kết luận điều tra ghi nhận là bị cáo nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn nhưng giữ nguyên chưa sử dụng và nhiều lần bị cáo liên hệ với Văn để trả lại.
Thứ hai, trong quá trình thanh tra, bị cáo không liên lạc với ai để tác động vào kết quả thanh tra.
Bị cáo Nhàn cho biết đã thanh tra 2 lần ở SCB vào năm 2017 và năm 2018. Theo cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, bà chỉ bổ sung vào báo cáo đợt 1 năm 2018 về phần nhận xét đánh giá trong kết luận thanh tra theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước).
"Anh Hưng gọi bị cáo lên nói bổ sung vào báo cáo Chính phủ và sửa lại phần nhận xét đánh giá vào ngày 23/1/2018. Nợ xấu của SCB rơi vào nhóm 3-5, anh Hưng chỉ đạo đưa vào nhóm 1.
Bị cáo chỉ sửa phần bổ sung và đánh giá trong kết luận thanh tra, còn lại vẫn bảo lưu các nội dung thanh tra, vẫn phản ánh SCB là ngân hàng rất xấu" - bà Nhàn khai.
"Vẫn xấu nhưng không phản ánh hết xấu, nếu không SCB đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ lâu rồi, có đúng không?" - chủ tọa hỏi.
 |
| Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát |
Theo Báo Tuổi trẻ, bà Nhàn cho rằng trước đó, nhiều năm liền SCB bị xếp loại D, đủ điều kiện đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Khai về quá trình gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, bà Nhàn cho rằng trong quá trình thanh tra, bà thấy có 2 dự án là dự án Chợ Vải và dự án Saigon Time Square đã đưa vào sử dụng nhưng nguồn thu không trả về cho SCB nên đã yêu cầu phải trả nợ.
"Lúc này, Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành nhờ bị cáo đến gặp bà Trương Mỹ Lan để nhờ chị Lan trả nguồn thu từ 2 dự án Chợ Vải và Saigon Time Square về cho SCB.
Bị cáo gặp chị Lan yêu cầu 2 việc là bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB, trả nguồn thu về cho SCB thì chị Lan nói sẽ cố gắng" - bà Nhàn nói.
Bà Nhàn thừa nhận đã nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn, 4 lần, tổng cộng 5,2 triệu USD.
"Trong suốt thời gian thanh tra, bị cáo không nhận bất cứ quà gì của SCB. Sau khi bị cáo đã hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, có báo cáo đầy đủ sai phạm của SCB thì Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho bị cáo. Bị cáo không lấy thì Văn nói đừng làm khó người cũng như làm khó chính mình.
Bị cáo nghe nói bạn của Văn là công an nên bị cáo rất sợ, bị cáo gọi nhiều lần cho Văn trả lại tiền nhưng không được" - bà Nhàn khai.
