Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa 42 tài khoản, sổ tiết kiệm của các bị can/người đứng tên hộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa công bố đã chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị can. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng liệt kê tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa liên quan vụ án.
Đối với tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, cơ quan điều tra công bố đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ mở tại ngân hàng. Tổng số tiền phong tỏa là 1.986 tỷ đồng và gần 8,48 triệu USD, tương ứng tổng hơn 2.100 tỷ đồng.
Trong đó, phong tỏa tài khoản của nhóm Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại các ngân hàng SCB, HSBC, Vietinbank , BIDV … tổng số tiền 1.731 tỷ đồng và gần 8,48 triệu USD.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành đang bị truy nã đã ra nước ngoài từ năm 2020
 |
| Ảnh Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng |
Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị can Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại ngân hàng SCB số tiền hơn 89 tỷ đồng.
Phong tỏa tài khoản của Lê Nguyễn Hoài Phương, gồm 4 sổ tiết kiệm mở tại SCB số tiền hơn 67 tỷ đồng do bị can Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên.
Phong tỏa tài khoản của cá nhân Phan Văn Me mở tại SCB số tiền hơn 8,5 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan thâu tóm SCB qua 'át chủ bài' Việt Vĩnh Phú
Công ty chứng khoán liên quan vụ Vạn Thịnh Phát bị thu hồi giấy phép kinh doanh phái sinh
Loạt doanh nghiệp vi phạm đất đai, thu hồi dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan
