'Chấn động' vụ Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi xây kịch bản lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt thành công gần 1.000 tỷ của hơn 13.000 người Việt trong vòng nửa năm qua
Từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân, có trường hợp bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.
Theo thông tin từ VTV.vn, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an , các cục nghiệp vụ, cùng công an các tỉnh, thành như Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao. Trong đó, nhà chức trách đã bắt giữ gần 60 đối tượng.
Quá trình theo dõi và điều tra của cơ quan công an xác định, tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), nhóm lừa đảo giả danh cán bộ ngành công an, thuế, giáo dục, điện lực... gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân "cập nhật thông tin căn cước công dân", "nộp hồ sơ nhập học trực tuyến", hoặc "khám sức khỏe". Chúng sử dụng phần mềm mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại, từ đó rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Để vận hành trơn tru, tổ chức này được chia thành ba bộ phận, gồm Cào 1, Cào 2 và Cào 3, mỗi nhóm đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể. Cào 1 đóng giả làm cán bộ cấp phường, xã, yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin cá nhân. Sau đó, Cào 2 tiếp tục mạo danh cán bộ cấp quận, huyện, hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng chứa mã độc. Cuối cùng, Cào 3 xâm nhập điện thoại và thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai của một đối tượng quản lý, số tiền lừa đảo được chia thưởng theo doanh thu hàng tuần. Mỗi nhóm nhận phần trăm lợi nhuận dựa trên số tiền chiếm đoạt.
Trong số gần 60 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ có Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng) giữ vai trò quản lý cấp cao trong tổ chức này. Cô không chỉ phiên dịch cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài mà còn chịu trách nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện các kịch bản lừa đảo. Trang khai rằng cô đã dựa trên những thủ tục hành chính phổ biến tại Việt Nam để xây dựng kịch bản, làm tăng tính thuyết phục với nạn nhân.
Trang giải thích: "Kịch bản được viết sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải. Sau khi ông chủ đưa ra ý tưởng, tôi sẽ chỉnh sửa để sát với thực tế hơn".
Để triệt phá thành công chuyên án, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, chia thành 43 tổ công tác triển khai tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và nhiều địa điểm khác. Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay để trở về Việt Nam đón Tết.
Theo Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh , việc triệt phá đường dây này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch phá án bài bản. "Các đối tượng hoạt động ngoài biên giới Việt Nam, trong nhóm kín, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đây là chuyên án đặc biệt lớn của công an tỉnh", ông nói.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cũng đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ trong ban chuyên án. Ông nhấn mạnh: "Cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án đã rất cố gắng, trực 24/24 để đón lõng các đối tượng. Đây là mô hình mà công an các địa phương khác có thể học hỏi để xử lý các chuyên án tương tự".
Từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Cá biệt, có trường hợp bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã xác định 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 38 đối tượng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội khác, bao gồm rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.
Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này liên hệ ngay với cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Đồng thời, các đối tượng liên quan được khuyến cáo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
>> 4 'bẫy' lừa đảo tinh vi dịp Tết Nguyên đán 2025, người dân cần lưu ý
Sở GTVT cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới
Cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo mới: Mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cấp mật khẩu
