Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán xuyên quốc gia 

Ngày 7/12/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của anh L.X.H (sinh năm 1984, trú tại TP Thanh Hóa), tố cáo bị lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng qua lời mời tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán. 

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Các đối tượng bao gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác Quách Kim Quang, sinh năm 1983, người Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (sinh năm 1994, TP.HCM); Trần Thị Cẩm Ngân, Lê Kỳ Nguyên (cùng quê Kiên Giang); Nguyễn Văn Thúy, Làu Nhật Quý, Nguyễn Thị Thanh Thiện (trú tại TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (tỉnh Bình Thuận). 

Theo điều tra ban đầu, Guo Jinguang cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, lập công ty ma để mở tài khoản ngân hàng nhận và chuyển tiền lừa đảo. Tại Việt Nam, Guo Jinguang thông qua hai phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để thuê người mở tài khoản ngân hàng và thành lập doanh nghiệp giả nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp. 

Các đối tượng chia thành hai nhóm, hoạt động song song: nhóm lừa đảo lôi kéo người tham gia sàn giao dịch và nhóm lập tài khoản, công ty để rửa tiền. Các công ty ma này không có hoạt động kinh doanh thực chất nhưng sở hữu tài khoản doanh nghiệp, khiến nạn nhân tin tưởng khi chuyển tiền. 

Guo Jinguang (X) cùng các đối tượng và tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ thông tin về sàn giao dịch, không tin tưởng địa chỉ giả mạo hoặc các đại lý chứng khoán tự xưng. Hiện nay, tại Việt Nam, chỉ có ba sàn giao dịch chứng khoán chính thống gồm HNX, HOSE và UPCoM. 

Đối với các giao dịch liên quan đến tiền ảo, người dân cần biết rằng Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán hợp pháp. Mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều tiềm ẩn rủi ro bị lừa đảo cao. 

Người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chỉ chọn các sàn giao dịch chính thống được cơ quan nhà nước cấp phép. Đồng thời, cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch tài chính để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. 

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền đến 7 tài khoản ngân hàng lừa đảo sau