Lĩnh án 4 tháng tù, ông trùm 'CZ' của đế chế Binance trở thành người giàu nhất từng bị Mỹ giam giữ 

Người sáng lập Binance, ông Changpeng Zhao (người trong giới tiền ảo gọi tắt là 'CZ') vừa bị tòa tuyên án 4 tháng tù giam, vì tội cho phép các nhóm tội phạm mạng và các nhóm khủng bố tự do giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance do ông điều hành. 

Mức án này thấp hơn nhiều so với mức 3 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Các công tố viên mong muốn mức án nặng này sẽ răn đe những kẻ lợi dụng ngành công nghiệp tiền ảo để thực hiện các hành vi phạm pháp. 

Đây là lần đầu tiên một Giám đốc điều hành phải ngồi tù vì vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng, một cáo buộc đã được sử dụng nhiều lần trong các vụ truy tố hình sự liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ trong những năm gần đây. 

CZ, nhà sáng lập 47 tuổi của Binance đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones kết án hôm thứ Ba (30/4) tại Seattle, Mỹ

Với mức án trên, thẩm phán Jones cho biết ông hy vọng Zhao (và các nhà điều hành cấp cao của ngành tiền điện tử) hiểu rằng, bất chấp “sự giàu có, quyền lực và địa vị”, không ai được miễn truy tố hoặc thao túng luật pháp. 

Ông Zhao dự kiến ​​sẽ phải thụ án bốn tháng tại Trung tâm giam giữ liên bang ở tiểu bang Seattle. Ngày ra thụ án của ông trùm Binance  vẫn chưa được quyết định, mặc dù ông ta bày tỏ mong muốn được trở về với gia đình, hiện đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). 

Với bản án chỉ bằng 1/9 mức án được đề nghị, ông Zhao sẽ trở thành người giàu nhất từng bị Liên bang Mỹ giam giữ trong lịch sử tư pháp nước này, bởi quyền sở hữu Binance và khối tài sản cá nhân ước tính trị giá 43 tỷ USD còn nguyên vẹn. Khối tài sản của CZ lẽ ra còn có thể tăng lên khi tiền số chứng kiến đợt leo giá kỷ lục vừa qua. 

Bản án đã gây ra nhiều bất bình cho những người trong giới tài chính và tư pháp. Ông Dennis Kelleher, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của nhóm vận động Better Markets Inc., cho biết: “Bộ Tư pháp nước Mỹ đáng lẽ phải buộc tội hàng chục người có liên quan đến Binance và cấm họ mãi mãi không được tham gia vào ngành tài chính”. 

Luật sư Mỹ Tessa M. Gorman và các công tố viên đã trích dẫn nhiều hậu quả nghiêm trọng mà hành vi sai trái của Zhao gây ra. CEO của Binance đồng ý tiến hành nộp phạt 50 triệu USD, trong khi Binance nộp phạt 4,3 tỷ USD. Mặc dù phải thụ án tù nhưng những gì ông Zhao đang làm đều là những bước đi khôn ngoan, hứa hẹn sự tái khởi của ông và đế chế tiền ảo lắm tai tiếng này. 

Binance vẫn hoạt động tốt ngay cả khi ông Zhao 'CZ' bị kết án  

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, công ty Binance vẫn tiếp tục phát triển mạnh với vị thế sàn giao dịch tiền số quan trọng nhất thế giới. Khi Bitcoin  đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước Binance lẽ ra đã trở thành cỗ máy in tiền nếu như không có lùm xùm pháp lý của lãnh đạo CZ. 

Trong năm 2023, Binance có thêm hơn 40 triệu người dùng mới, tăng 30% so với năm trước. Lượng nắm giữ của khách hàng trên sàn giao dịch cũng tăng lên hơn 100 tỷ USD. Theo ước tính của một tờ báo Mỹ, công ty có thể kiếm được 9,8 tỷ USD doanh thu trong 12 tháng tính đến tháng 3. Andy Goldin, người đứng đầu dữ liệu và phân tích toàn cầu tại Binance, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thực sự là các quỹ ETF đang giúp thúc đẩy rất nhiều hoạt động [của chúng tôi]”. 

Giữa cơn khủng hoảng, Binance vững vàng thậm chí tiếp tục tăng trưởng là nhờ phản ứng của CZ và công ty này rất khác so với đối thủ đã ngã ngựa là FTX. Sau khi đế chế tiền số của mình sụp đổ, nhà điều hành của FTX là Bankman-Fried cố thoát khỏi rắc rối nhưng không thể bảo vệ chính mình tại phiên tòa. Mặt khác, ông Zhao nhanh chóng nhận tội, hợp tác với chính quyền và giữ im lặng trong quá trình điều tra. 

Austin Campbell, giáo sư Trường Kinh doanh Columbia kiêm chuyên gia tư vấn cho các công ty blockchain, cho biết: “Binance là sàn giao dịch lớn hoạt động tốt, trong khi FTX, 3AC, Terraform Labs,… đều thất bại”. 

Theo đuổi cách xử lý kiên định, sự thay đổi của ông Zhao sau khi nhận tội có chăng chỉ là khiêm tốn hơn trên truyền thông. Vị CEO này không còn xuất hiện thường xuyên trong các cuộc phỏng vấn tài chính, podcast và hội nghị trong ngành tài chính tiền điện tử. 

Vợ ông Zhao Chengpang, đồng sáng lập Binance, thay thế chồng điều hành Binance khi ông xử lý vụ kiện và thụ án

Người thay thế ông Zhao tiếp tục cầm lái đế chế tỷ đô là bà Yi He, chính là vợ của vị CEO và đồng sáng lập Binance. Annabelle Huang, đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền số Amber Group, cho biết: “Có vẻ như bà Yi đang làm rất tốt việc duy trì các hoạt động của công ty". 

Trên phương tiện truyền thông xã hội, Yi He khẳng định những nỗ lực của Binance nhằm đối phó với mặt tiêu cực trong nền văn hóa tiền số vẫn đang được tiến hành. Bà lên án các hành vi mua-bán nhằm mục đích thao túng thị trường hoặc có động cơ tham nhũng. Bà cũng đưa ra mức thưởng và đe dọa đưa vào danh sách đen bất kỳ nhân viên nào tham gia các giao dịch mờ ám. 

“Nếu chúng tôi xác minh được hành vi tham nhũng của bất kỳ thành viên nào của Binance, người báo tin sẽ được thưởng và giữ kín danh tính. Việc này dễ dàng và có lợi hơn nhiều so với việc mua-bán thao túng thị trường ”. 

Tuy vậy, sóng gió pháp lý của công ty có lẽ vẫn chưa đến hồi kết. Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ - SEC, vào tháng 6/2023 đã đệ đơn kiện Binance và chi nhánh Binance.US với các cáo buộc liên quan đến sàn giao dịch chưa đăng ký, đại lý môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ. Tại Nigeria, một Giám đốc điều hành của Binance đã phải ngồi tù từ cuối tháng 2 vì tội trốn thuế và gian lận. 

>> Bất chấp khả năng phải ngồi tù, cựu CEO Binance vẫn ra thông báo về dự án mới